云平台app反洗钱知识竞赛题库100题含答案（通用版）

　　云平台app反洗钱知识竞赛题库100题含答案（通用版）2.《反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告云平台app手机版下载，致使洗钱后果发生的，对该金融机构处（ ）罚款。【单选题】（5分）

　　3.《反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处（ ）罚款。【单选题】（5分）

　　4.《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。【单选题】（5分）

　　5.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》明确了可疑交易报告标准不包括（ ）【单选题】（5分）

　　A.金融机构及其工作人员怀疑客户、交易或者资金与恐怖组织、、进行恐怖融资的人相关联的

　　6.《金融机构反洗钱规定》中明确了金融机构应当履行的反洗钱三大核心义务，即（ ）【单选题】（5分）

　　7.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料和交易记录的保存期限应当至少保存（ ）。【单选题】（5分）

　　8.按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经()批准可以采取。【单选题】（5分）

　　9.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，符合“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付云平台app手机版下载，且交易金额接近大额交易标准”的应作为可疑交易报告云平台app手机版下载，上述标准中的“短期”的含义是（ ）。【单选题】（5分）

　　10.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，符合“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准”的应作为可疑交易报告，上述标准中的“频繁”的含义是（ ）。【单选题】（5分）

　　11.按照法律规定，（ ）有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。【单选题】（5分）

　　16.对于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的个人、假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的个人,（）年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户.【单选题】（5分）

　　18.对于目前所建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（ ）内完成风险等级划分工作。【单选题】（5分）